Politique KYC et AML de 1win

1win applique les procédures KYC et AML afin de confirmer l’identité des utilisateurs, de prévenir la fraude et de lutter contre les crimes financiers. Ces démarches garantissent un environnement sécuritaire et équitable pour l’ensemble des participants.

• Jeu équitable et conditions d’accès égales pour tous les titulaires de compte
• Protection de la sécurité des utilisateurs et de leurs données personnelles
• Transparence dans le traitement des transactions et des informations
• Respect des exigences réglementaires applicables au Canada
• Prévention de l’utilisation de la plateforme à des fins illégales

Tout nouvel utilisateur est tenu de compléter le processus de vérification d’identité avant d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme. La soumission de documents peut être demandée à différentes étapes de l’utilisation du compte.

• Pièce d’identité avec photo émise par une autorité gouvernementale (passeport, permis de conduire, carte d’identité nationale)
• Justificatif de domicile récent confirmant l’adresse de résidence du titulaire du compte
• Confirmation de la propriété du ou des moyens de paiement utilisés pour les dépôts et retraits
• Tout document complémentaire requis dans le cadre d’une procédure de diligence raisonnable renforcée

1win met en place des contrôles rigoureux afin de prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et toute autre activité illégale sur la plateforme. Ces mesures s’appliquent de manière continue et sont adaptées au niveau de risque associé à chaque compte.

• Surveillance des transactions et des activités inhabituelles en continu
• Règles de détection automatisée des comportements suspects
• Diligence raisonnable renforcée lors d’événements ou de situations à risque élevé
• Examen approfondi des transferts importants ou atypiques
• Attribution d’une cote de risque à chaque profil d’utilisateur
• Vérification des listes de sanctions internationales et dépistage des personnes politiquement exposées (PPE)
• Signalement aux autorités compétentes lorsque la loi l’exige, dans le respect des obligations de déclaration

Certaines actions sont strictement prohibées afin de préserver l’intégrité de la plateforme et d’assurer la protection de l’ensemble des utilisateurs. Tout manquement à ces restrictions est susceptible d’entraîner des mesures d’application immédiate.

• Création ou utilisation de plusieurs comptes par un même individu (comptes multiples)
• Soumission de documents falsifiés, volés ou appartenant à un tiers
• Tentatives de blanchiment de fonds par l’intermédiaire des activités de jeu
• Manipulation des systèmes ou des mécanismes de la plateforme
• Partage, vente ou cession de l’accès à un compte à une autre personne
• Utilisation d’instruments de paiement appartenant à un tiers non autorisé
• Usurpation d’identité ou communication d’informations personnelles inexactes

Tout manquement aux politiques KYC et AML de la plateforme entraîne l’application de mesures correctives proportionnées à la gravité de l’infraction constatée. Ces mesures peuvent inclure la suspension temporaire ou permanente du compte, le gel ou la confiscation des fonds liés à une activité suspecte, l’annulation des mises ou des gains concernés, ainsi que le signalement aux autorités compétentes lorsque la réglementation applicable l’exige.

Chaque titulaire de compte est tenu de fournir des informations exactes, complètes et à jour lors de l’inscription et tout au long de l’utilisation de la plateforme. La vérification d’identité doit être effectuée dans les délais impartis afin d’éviter toute restriction d’accès. L’utilisateur doit répondre rapidement à toute demande de documents supplémentaires formulée par l’équipe de conformité. Seuls les moyens de paiement dont l’utilisateur est le propriétaire légitime peuvent être utilisés pour effectuer des dépôts et des retraits. Toute activité suspecte observée sur le compte ou dans l’environnement de la plateforme doit être signalée sans délai aux services compétents de 1win.

1win s’engage à maintenir un environnement de jeu fondé sur des principes de transparence et d’équité, dans l’intérêt de l’ensemble des utilisateurs et dans le respect des normes réglementaires en vigueur. La protection de la sécurité des utilisateurs constitue une priorité constante dans toutes les décisions opérationnelles de la plateforme.

• Respect rigoureux des normes KYC et AML applicables au Canada
• Confidentialité et protection des données personnelles conformément à la législation en vigueur
• Surveillance continue des activités suspectes et des transactions inhabituelles
• Prévention de toute manipulation et de tout comportement contraire à l’équité
• Accompagnement des utilisateurs sur les questions liées à la sécurité du compte
• Responsabilité partagée entre la plateforme et les utilisateurs pour un environnement sain
• Conditions d’accès et de jeu équitables pour l’ensemble des titulaires de compte